震旦行(2373) 本公司代子公司震旦(百慕達)投資控股公司公告董事會重大決議事項

發言時間 101/09/2116:35:42
發言人 馬志賢 發言人職稱 總經理 發言人電話 0910059383

主旨 : 本公司代子公司震旦(百慕達)投資控股公司公告董事會重大
決議事項
符合條款第49款
事實發生日101/09/21
說明

1.事實發生日:101/09/21
2.公司名稱:震旦(百慕達)投資控股公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股88.04%之子公司
5.發生緣由:震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項
一、指派管理層
(1)董事長：陳永泰先生
(2)副董事長：袁蕙華女士
(3)授權秘書根據以上指派內容辦理董事及管理層的登記更新手續。
二、根據1981年《公司法》第71A章節，公司決定不再召開年度股東會議；同時，根據
1981年《公司法》第87(3)章節，如果不召開下一財年的股東大會，則應當於該財年結
束後12個月內向全體股東提交財務報表及審計報告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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