▲兆豐銀示意圖。（圖／資料照）
記者賴亭羽／台北報導
兆豐銀行月前再次因紐約、芝加哥及矽谷分行在2016年防制洗錢的缺失，遭到美國聯邦儲備理事會（FED）及伊利諾州金融廳（IDFPR）裁罰2,900萬美元（約新台幣8.7億）。有電視節目指質疑兆豐金控暨銀行董事長張兆順在今（107）年二月訪美目的，兆豐於今（7）日發布澄清，表示張兆順純為例行性視察及督導紐行改善情形，絕非因即將再被裁處。
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兆豐銀表示，張兆順於105年9月就職後，有感本行過去輕忽與海外主管機關之互動，不僅要求海外分行主管均須積極維繫與主管機關間之良好互動，更以身作則，於就職後即數次赴美親訪主管機關，傳達本行戮力改善的誠意。他在今年二月訪美目的，純為例行性視察及督導紐約分行改善情形，並拜會主管機關，針對兆豐目前改善之執行方向與重點進行說明及交流，絕非因即將再被裁處。
此外兆豐表示，在105年初，為即時改善美國地區防制洗錢資訊系統，故決定採購新系統（Prime）以供當地分行專用，紐行部分即將於今年第1季底正式上線，將能有效強化紐行之防制洗錢水準。
至於為全面提升本行防制洗錢資訊系統，經徵詢洗錢防制專家意見，並評估國內分行與美國地區以外之海外分行需求，始組成專案小組依規定遴選廠商量身訂製總行及其他分行專用之防制洗錢資訊系統（SAS），因目前SAS系統仍在建置階段，待完成後將先由國內分行上線，再逐步推廣到海外分行。
因此，SAS系統與紐行即將上線之系統兩者採購之需求內容及時空背景各不相同，且確有實際需要，兩者採購目的不同、並不衝突，並無廢棄可用系統之情事。
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兆豐強調，上述決策均為徹底改善紐約州金融署（NYDFS）合意令的相關缺失，因應建置全行法令遵循機制及洗錢防制系統所需，且人員進用符合本行規定，並無該節目來賓所影射之引用自己人等情事。兆豐已針對過去之法令遵循制度與管理機制缺失，努力進行改善，惟各項改善措施須長時間持續努力精進，而非一蹴可幾，希望各界予以支持。