高林股(1531) 本公司董事會重要決議事項

發言時間 101/10/1216:34:20
發言人 吳祥銘 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 (02)27130232

主旨 : 本公司董事會重要決議事項
符合條款第49款
事實發生日101/10/12
說明

1.事實發生日:101/10/12
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司一○二年度之內部稽核計畫擬訂。
(2)通過一○一年第三季背書保證情形。
(3)通過一○一年第三季資金貸與他人情形。
(4)通過子公司喜路堡印度公司逾期應收帳款轉列其他應收款且視同資金貸與案。
(5)通過一○一年九月三十日止從事之衍生性金融商品情形。
(6)通過變更子公司喜路堡印度公司清算解散案為出售案。
(7)通過修訂「董事會議事規則」案。
(8)通過新加坡喜路堡投資公司減資退回股本案。
(9)通過訂定內部控制之「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理作業」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.