發言時間 101/10/1715:57:07
發言人 曾三田 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)5785818
主旨 : 公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款第15款
事實發生日101/10/17
說明
1.臨時股東會日期:101/10/17
2.重要決議事項:
(1)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(2)通過修訂公司章程案。
(3)通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)完成選舉本公司獨立董事一席案。
3.其它應敘明事項:
為配合本公司股票申請上櫃案及上櫃相關法令規定，擬辦理現金
增資發行新股作為初次上櫃前提撥公開承銷之股份來源，該次發
行之現金增資股份，除依公司法第267條規定，保留10%~15%股份
由本公司員工認購外，其餘股份依證券交易法第28條之1規定，
決議由原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票上櫃前辦
理公開承銷之用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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