發言時間 101/12/1316:56:10
發言人 曾炫章 發言人職稱 財務行政協理 發言人電話 03-5980300
主旨 : 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款第49款
事實發生日101/12/13
說明
1.事實發生日:101/12/13
2.公司名稱:力成科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日召開第六屆第九次董事會，重要決議摘要如下：
一、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。
三、通過獨立董事薪酬調整案。
四、通過修訂本公司章程部分條文案。
五、通過訂定本公司102年度內部稽核計劃。
六、通過向金融機構申請授信額度案。
七、通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
八、通過經理人聘任案。
九、通過訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
十、通過依法買進本公司股份以轉讓予員工案。
十一、通過為因應子公司辦理銀行授信所需，擬出具財務支持承諾書(LOC)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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