發言時間 101/12/1419:24:32
發言人 陳志光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2657-3350
主旨 : 公告本公司第八屆第八次董事會議
重要決議事項
符合條款第39款
事實發生日101/12/14
說明
1.事實發生日:101/12/14
2.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司獨立董事被提名人孫慶鋒、黃秀美資格審查案
(2)通過並同意去除本公司擬於102年1月11日股東臨時會補選之
「獨立職能」監察人之「獨立職能」字眼。
(3)通過本公司健全營運計畫，並連同101年第三季執行情形提報股東臨時會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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