發言時間 101/12/1718:03:28
發言人 王立誠 發言人職稱 協理 發言人電話 02-26963000
主旨 : 公告本公司101年股東臨時會董監事改選名單
符合條款第6款
事實發生日101/12/17
說明
1.發生變動日期:101/12/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長
董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈
董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬
董事：睿鼎投資股份有限公司代表人簡川勝
董事：皮克朱投資有限公司代表人黃碧華
監察人：朱慶忠/小林眼鏡總經理
監察人：丁碧慧/長榮大學教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長
董事：簡川勝/宜鼎國際股份有限公司總經理
董事：徐善可/友元投資股份有限公司董事長
董事：皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠
董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬
董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈
獨立董事：卓恩民/群豐科技公司董事長
獨立董事：湛可南/政治大學財務管理學系教授
獨立董事：陳明達/威鋒電子股份有限公司副總
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：李鐘亮1,440,042股
董事：簡川勝 821,930股
董事：徐善可 0股
董事：皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠 1,475,320股
董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬 4,149,741股
董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈 1,004,734股
獨立董事：卓恩民 0股
獨立董事：湛可南 0股
獨立董事：陳明達 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/08~102/06/07
8.新任生效日期:101/12/17~104/12/16
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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