發言時間 101/12/1814:44:03
發言人 許世儒 發言人職稱 總經理 發言人電話 037-484199#2802
主旨 : 本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊
符合條款第51款
事實發生日101/12/17
說明
1.事實發生日:101/12/17
2.公司名稱:卓韋光電股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一.董事會決議日期:101/12/17
二.股東會召開日期:102/06/17
三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園會議室)
四.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○一年度營業報告。
(2)本公司一○一年度審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」。
(二)承認事項
(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司一○一年度虧損撥補表案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司章程案。
(四)臨時動議
五.停止過戶起始日期:102/04/19
六.停止過戶截止日期:102/06/17
七.其他應敘明事項:
(1)本公司國內轉換公司債(36291)停止轉換期間自民國102年4月19日至
民國102年6月17日止。
(2)依公司法第172條之1規定，自民國102年4月12日起至民國102年4月22日止，受理持
有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司提出102年股東常會股東提案，受理
地點為苗栗縣竹南鎮大厝里9鄰大厝61-2號。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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