發言時間 101/12/2117:24:33
發言人 王國雄 發言人職稱 總經理 發言人電話 04-23221868
主旨 : 公告本公司董事會決議通過民國一○二年股東常會議程及日期
符合條款第49款
事實發生日101/12/21
說明
1.事實發生日:101/12/21
2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國一○二年股東常會議程及日期
擬訂股東會於民國一○二年四月九日（星期二）上午九時，假全國大飯店(台中市
西區台中港路1段257號B1國際廳會議室)舉行，依公司法第165條規定，擬自民國
一○二年二月九日至民國一○二年四月九日停止本公司股票轉讓過戶登記。
股東會議案內容如下:
ㄧ、報告事項：
1.民國一○一年度營業報告。
2.修訂董事會議事規則報告。
3.審計委員會查核報告。
二、承認事項：
1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.民國一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.修訂公司章程案。
2.修訂股東會議事規則案。
3.修訂取得或處分資產處理程序案。
4.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
四、其他議案及臨時動議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
受理股東提案公告：
1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自民國一○二年二月四日
至民國一○二年二月十八日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會
提案函件』)，凡有意提案之股東，須於民國一○二年二月十八日下午五時前，以書
面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。
2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。
3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部
地址：403台中市西區台灣大道二段218號29樓
(原地址：403台中市西區台中港路一段160號29樓)
電話：(04)2322-1868
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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