發言時間 101/12/2117:21:29
發言人 張倍榮 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-27125311
主旨 : 董事會通過執行買回公司股份
符合條款第35款
事實發生日101/12/21
說明
1.董事會決議日期:101/12/21
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):787,257,000
5.預定買回之期間:101/12/22~102/02/21
6.預定買回之數量(股):8,000,000
7.買回區間價格(元):7.00~13.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.30
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
前三年共執行庫藏股2次(第18-19次)，實際買回計10,600千股已註銷完畢。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
(1)第6次預計買回10,000張,實際執行8,355張,係因買回期間辦理除權除息。
(2)第7次預計買回10,000張,實際執行6,058張,係因買回期間受國際恐怖事件及國內風災影
響,致股市交易日數減少且成交金額普遍萎縮。
(3)第8次預計買回10,000張,實際執行9,995張,係掛單未成交。
(4)第9次預計買回10,000張,實際執行9,290張,係掛單未成交。
(5)第10次預計買回10,000張,實際執行2,500張,係執行期間股價平穩,為顧及股東權益而未
執行完畢。
(6)第12次預計買回10,000張,實際執行5,000張,係為維護整體股東權益並尊重市場機制,本
公司視股價變化採取分批買回策略。
(7)第14次預計買回10,000張,實際執行7,641張,係執行期間股價平穩,為顧及股東權益而未
執行完畢。
(8)第15次預計買回10,000張,實際執行7,780張,係執行期間股價平穩,為顧及股東權益而未
執行完畢。
(9)第16次預計買回10,000張,實際執行9,169張,係執行期間股價平穩,為顧及股東權益而未
執行完畢。
(10)第18次預計買回5,000張,實際執行600張,係執行期間股價平穩,為顧及股東權益而未執
行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
＜案由＞:執行本公司第20次庫藏股，提起審議。
說明 :一、本公司為維護股東權益及公司信用，買回普通股8,000,000股，執行期間為
101/12/22-102/02/21，買進價格區間為新台幣7~13元，可買回總金額上限為新台幣
104,000千元，若公司股價低於所設價格下限時，亦繼續買回公司股份。
二、本次預計買回公司股份佔總發行股份3.30%不影響公司財務狀況及資本維持。
三、相關資料請參附件。
決議:經主席徵詢全體出席董事同意通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
高林實業股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經101年12月21日之第十五屆第十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意通過，自101年12月22起二個月內在集中交易市場於新台幣104,000
千元上限內買回本公司股份8,000千股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.30%，且買回股份所需金額上限僅佔本
公司流動資產之4.94%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
高林實業股份有限公司
董事長 李錫祿
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依安侯建業聯合會計師事務所之評估意見本公司預計以每股7～13元買回該公司普通股股票
8,000,000股，對本公司財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流
動比率及現金流量狀況等之影響並不重大。本會計師認為高林實業股份有限公司本次預定
買回股份之價格尚屬合理，不致有誤導投資人或發生公司無法按所定買回區間價格執行買
回股份之情況。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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