發言時間 101/12/2520:25:40
發言人 陳志光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2657-3350
主旨 : 公告本公司董事會決議新增
102年股東臨時會召集事由
符合條款第32款
事實發生日101/12/25
說明
1.董事會決議日期:101/12/25
2.股東臨時會召開日期:102/01/11
3.股東臨時會召開地點:安成國際藥業股份有限公司二樓會議室
(地址:114台北市內湖區港墘路221巷41號2樓)
4.召集事由:
本公司為辦理補選二席獨立董事及一席監察人、限制員工權利新股之發行、
修改本公司章程、發行員工認股權憑證、暨「背書保證作業程序」及
「資金貸予他人作業程序」修訂等事宜，
本公司擬於民國102年1月11日召開民國102年第一次股東臨時會。
本次股東臨時會議程如下:
(1)報告事項：
a.本公司「董事會議事規範」修訂案
b.本公司健全營運計畫暨101年第三季執行情形
(2)選舉事項：
a.本公司獨立董事補選案
b.本公司監察人補選案
(3)討論事項
a.解除獨立董事競業禁止之限制案
b.限制員工權利新股發行案
c.公司章程修改案
d.員工認股權憑證發行案
e.本公司「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」修訂案
(4)臨時動議
(5)散會
5.停止過戶起始日期:101/12/13
6.停止過戶截止日期:102/01/11
7.其他應敘明事項:本次召集事由新增二項討論事項如下:
c.公司章程修改案
d.員工認股權憑證發行案
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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