台耀(4746) 公告本公司董事會決議召開民國102年度股東常會召開事宜

發言時間 101/12/2717:10:13
發言人 羅玉貞 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-3241072

主旨 : 公告本公司董事會決議召開民國102年度股東常會召開事宜
符合條款第49款
事實發生日101/12/27
說明

1.事實發生日:101/12/27
2.公司名稱:台耀化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第六屆第十五次董事會
6.因應措施:
1.董事會決議日期:101/12/27
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:台北(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)101年度營業狀況報告，報請 公鑒
(2)監察人審查101年度決算表冊報告，敬請 鑒查
(二)承認事項
(1)本公司101年度決算表冊案，提請 承認。
(2)本公司101年度盈餘分配案，提請 承認。
(三)選舉及討論事項
(1)董事及監察人全面改選案。
(2)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:
受理提案期間:102/04/23-102/05/2
受理提案處所:桃園縣蘆竹鄉和平街36號(財務部)
(二)本公司102年股東常會日期102/06/28視登記成功後確認，將另行辦理公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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