發言時間 101/12/2719:14:00
發言人 賴俊文 發言人職稱 副總經理 發言人電話 27825881-2264
主旨 : 公告本公司董事會決議事項
符合條款第51款
事實發生日101/12/27
說明
1.事實發生日:101/12/27
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一○一年第三次董事會會議保留之討論事項。
(2)追認子公司HIGH-TEK PTE LTD.增資案。
(3)本公司一○二年度營運計劃案。
(4)本公司一○二年度簽證會計師審計公費及非審計公費報酬案。
(5)本公司一○二年度稽核計劃案。
(6)擬修訂本公司之【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】部分控制作業案。
(7)修訂本公司會計制度案。
(8)擬訂定本公司「九十九年度國內第二次有擔保轉換公司債」於一○一年第四
季轉換發行新股之增資基準日。
(9)追認轉投資公司樺晟電子(青島)有限公司為樺晟電子(昆山)有限公司背書保
證案。
(10)追認轉投資公司樺晟電子(青島)有限公司為樺晟電子(重慶)有限公司背書保
證案。
(11)子公司HSIEH-YUH TECHNOLOGY(以下簡稱H-Y(BVI))擬從事衍生性金融商品
交易，預計操作項目、期間、額度詳如說明。
(12)子公司HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD(以下簡稱H-T(SAMOA))擬從
事衍生性金融商品交易，預計操作項目、期間、額度詳如說明。
(13)銀行額度案。
(14)額度案。
(15)對集團企業短期資金調度。
(16)聯貸案。
(17)本公司董事、監察人及經理人薪酬架構及績效制度業由一○一年第二次薪資
報酬委員會議通過。
(18)本公司經理人一○一年度年終獎金及一○二年度薪津及變動業由一○一年第
二次薪資報酬委員會議通過。
(19)本公司董事長及副董事長一○一年度年終獎金及一○二年度薪津業由一○一
年第二次薪資報酬委員會議通過。
(20)本公司董事及監察人出席董事會車馬費業由一○一年第二次薪資報酬委員會
議通過。
(21)本公司薪酬委員會民國一○二年之工作計劃案業由一○一年第二次薪資報酬
委員會議通過。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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