發言時間 102/01/0215:08:58
發言人 舒麗玲 發言人職稱 財管處副總 發言人電話 04-23595336
主旨 : 公告本公司初次申請上櫃時出具承諾事項執行情形
符合條款第51款
事實發生日102/01/02
說明
1.事實發生日:102/01/02
2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司上櫃承諾事項及其後續執行情形
6.因應措施:
承諾事項內容及後續執行狀況：
(一)承諾於上櫃掛牌後，至少每二年應參加公司治理制度評量，評量結果並應於股東
會中報告；且於修訂相關內控、內稽制度時宜參酌「上市上櫃公司治理實務守則」辦
理。
後續執行情行：尚未參與公司治理制度評量。
(二)承諾於「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得放棄對Aoltec
International Inc.及Ever Golden International Limited未來各年度之增資；未
來若本公司因策略聯盟考量或其他經櫃買中心同意者，而須放棄對上開公司之增資
或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。」且該處理辦法爾後如有修訂，
應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃買中心備查。
後續執行情形：增訂部份已經101年12月25日董事會決議通過，將提下一次股東會同
意本修正案。
(三)承諾櫃買中心於必要時得要求本公司委託經櫃買中心指定之會計師或機構，依櫃
買中心指定之查核範圍進行外部專業檢查，並將檢查結果提交櫃買中心且由本公司負
擔相關費用。
後續執行情形：本公司已承諾上述事項，爾後將依承諾執行。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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