▲前兆豐金董事長蔡友才。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
台北地檢署偵辦兆豐銀遭美國重罰案，檢方以涉嫌違反證券交易罰為由，向法院聲押兆豐金前董座蔡友才、前主任秘書王起梆；至於尹衍樑的部分則是在移送北檢複訊約2小時後，遭到請回。
[廣告] 請繼續往下閱讀.
根據《中央社》報導，美國紐約州金融服務署（DFS）2012年時，在首季一般業務檢查中指控，兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行紐約分行與巴拿馬分行，有可疑的未申報交易，並要求其提供相關帳戶資料，但最後卻沒有獲得完整回覆，質疑涉及兆豐金違反銀行保密法及反洗錢法，重罰1.8億美元（約56億台幣）。
北檢10月3日發動大規模搜索偵辦兆豐銀案，由重大刑案專組主任檢察官周士榆、檢察官楊展庚等9名檢察官，指揮調查局北部地區機動工作站、刑事警察局，並前往台北、新北相關涉案人住處、鑒機資產管理公司等處執行搜索。
另外，尹衍樑、王起梆、兆豐銀泰國分行董事長魏美玉（鑒機監察人）等18名相關人士，被以證人身分約談到案說明。10月4日，蔡友才、王起梆在中午12時，遭到檢方以涉嫌違法證交易法為由，向法院聲請羈押禁見。
根據《自由時報》報導，蔡友才在兆豐任內時，借貸給潤泰集團關係企業的金額高達237億，隨後蔡在閃退兆豐董座後，就任由潤泰間接出資「鑒機資產」的董事長一職，此事也讓檢調懷疑蔡與潤泰總裁尹衍樑的關係非一般；此外，蔡在9月初時才遭認定，於美方重罰兆豐金消息尚未曝光前，先行賣掉手中300張兆豐持股，涉及內線交易，以300萬交保後遭到財政部撤銷一等財政獎章，而兆豐金則轉向蔡求償遭到美方及金管會開罰的罰金。
[廣告] 請繼續往下閱讀..