發言時間 102/03/1118:07:08
發言人 陳建志 發言人職稱 董事 發言人電話 (02)2662-5600-138
主旨 : 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/11
說明
1.董事會決議日期:102/03/11
2.股東會召開日期:102/05/30
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)本公司民國一百零一年度營業概況報告。
(2)監察人審核民國一百零一年度決算表冊報告。
(3)本公司發行國內第二次有擔保暨第三次無擔保轉換公司債情
形報告。
(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調
整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
(5)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)承認本公司民國一百零一年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認民國一百零一年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)提請討論修訂本公司股東會議事規則部份條文。
(2)提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。
(3)提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/01
6.停止過戶截止日期:102/05/30
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及提名期間:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份
總數百分之一以上股份股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
議案內容提案限以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
受理期間:102年3月22日至102年4月01日止受理股東就本次股東常
會之提案,凡有意提案之股東務請於102年4月01日下午5時前提出
並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。
受理處所:本公司
(2)公司債停止轉換期間:102年4月1日起至102年5月30日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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