發言時間 102/03/1217:00:25
發言人 許嘉宏 發言人職稱 財務部協理 發言人電話 03-4252153
主旨 : 一○二年股東常會相關事宜公告
符合條款第17款
事實發生日102/03/12
說明
1.董事會決議日期:102/03/12
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址：桃園縣中壢市中大路170巷19-5號)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.一○一年度營業報告書。
2.一○一年度監察人查核報告。
3.資產減損情形。
4.背書保證情形。
5.首次採用IFRS對所提列之特別盈餘公積金額及可分配盈餘之影響。
6.國內第一次無擔保轉換公司債發行情形。
（二）承認事項：
1.一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.一○一年度盈餘分派案。
（三）討論暨選舉事項：
1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.改選董事及監察人案。
4.解除新任董事及其代表人競業限制案。
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案，受理處所為谷崧精密工業股份有限公司(桃園縣中壢市
中正路1274巷48號)，電話：(03)425-2153。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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