F-百和(8404) 代子公司無錫百和織造股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜

發言時間 102/03/1515:55:06
發言人 蔡連發 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 04-7561340

主旨 : 代子公司無錫百和織造股份有限公司公告董事會決議
召開股東會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/15
說明

1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/03/22
3.股東會召開地點:無錫百和織造股份有限公司會議室
(無錫市錫山區東亭鎮合心路18號)
4.召集事由:
(1)審議2012年度董事會工作報告。
(2)報告由無錫梁溪會計師事務所有限公司所審定之2012年度審計報告。
(3)擬議聘請無錫梁溪會計師事務所有限公司審查2013年財務審計工作。
(4)擬議2012年度盈餘分配案。
(5)補選董事案。
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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