發言時間 102/03/1516:00:36
發言人 呂英宗 發言人職稱 總經理 發言人電話 (06)3841313
主旨 : 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/15
說明
1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區國際會議廳)
4.召集事由:
(1)報告事項
1.民國一○一年度營業報告書
2.民國一○一年度監察人查核報告書
3.修訂「董事會議事規則」
4.可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額
(2)承認事項
1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案
2.民國一○一年度虧損撥補案
(3)討論事項
1.擬修訂本公司「背書保證規定」案
2.擬修訂本公司「資金貸予他人規定」案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向
公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：102年3月29日至102年4月8日。
(3)受理提案處所：迎輝科技股份有限公司，地址：台南市安南區本田路二段391號。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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