發言時間 102/03/1516:26:55
發言人 黃裕庭 發言人職稱 業務副總 發言人電話 2657-8809
主旨 : 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/15
說明
1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:麗湖大飯店
（地址：台北市內湖區成功路5段462號3樓）。
4.召集事由:
（一）報告事項：
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)大陸投資報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
(5)101年度背書保證辦理情形報告。
(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列
特別盈餘公積數額之報告。
(7)修訂「董事會議事規範」報告。
（二）承認事項：
(1)承認101年度決算表冊案。
(2)承認101年度盈餘分配案。
（三）討論暨選舉事項：
(1)修訂「背書保證作業程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)董事及監察人改選案。
(6)解除董事競業禁止之限制案。
（四）臨時動議：
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
（一）第5-6項停止過戶起迄日期包含轉換公司債停止轉換
（二）本公司受理提案之說明:
依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得於102年4月15日起至102年4月24日止以書面向本公司提出本次102年股東常會之
議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），
否則該提案不予列入。
（三）本公司受理獨立董事提名案之說明:
本公司對獨立董事選舉採候選人提名制，凡持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事之候選人名單。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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