發言時間 102/03/1518:05:32
發言人 戴育棋 發言人職稱 發言人 發言人電話 02-5590-8050
主旨 : 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款第32款
事實發生日102/03/15
說明
1.董事會決議日期:102/03/15
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號4樓 樺漢會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：
(1)民國一Ｏ一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別
盈餘公積數額報告。
貳、承認暨討論事項：
(1)承認民國一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一Ｏ一年度盈餘分派案。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論修訂「公司章程」案。
(5)討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
(6)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)討論修訂本公司「股東會議事規則 」案。
(8)討論刪除本公司「監察人職責範疇辦法」。
(9)討論上市（櫃）前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。
參、臨時動議：
肆、散 會
5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司擬定於一Ｏ二年四月一日起至
一Ｏ二年四月十日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有
意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案之地點：樺漢科技股份有限公司。
地址：新北市中和區建一路186號4樓。電話：(02)5590-8050。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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