發言時間 102/03/1817:57:34
發言人 許澤東 發言人職稱 總經理 發言人電話 06-6533966 EXT.159
主旨 : 公告本公司召開102年股東常會事宜
符合條款第32款
事實發生日102/03/18
說明
1.董事會決議日期:102/03/18
2.股東會召開日期:102/06/06
3.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司101年度營業報告。
(2)101 年度審計委員會查核報告書。
(3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。
(4)報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之影響及
提列特別盈餘公積數額。
(二)承認事項
(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司101年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項
(1)改選董事及獨立董事案。
(2)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/08
6.停止過戶截止日期:102/06/06
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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