泰銘(9927) 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

發言時間 102/03/2115:59:24
發言人 李茂生 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)787-2278

主旨 : 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/21
說明

1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點:高雄圓山飯店
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○一年度營業報告。
(2)一○一年度監察人查核報告。
(二)承認事項
(1)一○一年度營業報告書及財務報表。
(2)一○一年度盈餘分配表。
(三)討論事項:
(1)未分配盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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