發言時間 102/03/2216:20:46
發言人 朱德川 發言人職稱 財務部經理 發言人電話 03-5895577
主旨 : 本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會公告
符合條款第32款
事實發生日102/03/22
說明
1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號（4F員工餐廳）
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)101年度營業報告。
(2)101年度監察人查核報告書。
(3)採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
二.承認事項：
(1)101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。
(2)101年度虧損撥補案。
三.討論事項(一)：
(1)撤銷公開發行案。
(2)修訂『公司章程』案。
(3)本公司『股東會議事規則』修訂案。
(4)本公司『背書保證管理辦法』修訂案。
(5)本公司『資金貸予他人之管理辦法』修訂案。
四.選舉事項
(1)董事、監察人改選案
五.討論事項【二】
(1)解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於
102年4月19日起至102年4月29日止，每日上午九點至下午四點，受理股東
就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於102年4月29日下午4
時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審
查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988
號，電話：03-5895577#1500
(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收
到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2702
-3999)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東
常會之召集通知以公告代替。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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