發言時間 102/03/2216:59:00
發言人 李大彰 發言人職稱 行政管理處副總經理 發言人電話 02-8221-8385
主旨 : 公告本公司一○二年第一次股東臨時會全面改選董監事，
董事變動已達三分之一
符合條款第6款
事實發生日102/03/22
說明
1.發生變動日期:102/03/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)勁捷投資有限公司代表人:吳昊恩--眾星國際股份有限公司董事長
(2)勁捷投資有限公司代表人:劉兆生--眾星國際股份有限公司董事
(3)勁捷投資有限公司代表人:李大彰--眾星國際股份有限公司董事
(4)勁捷投資有限公司代表人:傅光智--眾星國際股份有限公司董事
(5)勁捷投資有限公司代表人:黃佳琦--眾星國際股份有限公司董事
監察人
(1)亞星娛樂科技有限公司代表人:王建鴻--眾星國際股份有限公司監察人
(2)亞星娛樂科技有限公司代表人:林景暘--眾星國際股份有限公司監察人
獨立董事
(1)王春源--眾星國際股份有限公司獨立董事
(2)歐庭佑--眾星國際股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)勁捷投資有限公司代表人:吳昊恩--眾星國際股份有限公司董事長
(2)勁捷投資有限公司代表人:劉兆生--眾星國際股份有限公司董事
(3)勁捷投資有限公司代表人:李大彰--眾星國際股份有限公司董事
(4)勁捷投資有限公司代表人:曾明煌--瓷微科技股份有限公司總經理
(5)齊芯投資股份有限公司代表人:施允澤--齊芯投資股份有限公司顧問
監察人
(1)亞星娛樂科技有限公司代表人:邱紹維--科技大學建築系講師、開業建築師
(2)黃金龍--王鎮工程室內設計公司經理
(3)廖育盛--大清營造及沅泓營造公司經理
獨立董事
(1)傅光智--康和證券(香港)有限公司業務總監
(2)徐志明--基泰建設股份有限公司法律顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:全面改選董事及監察人
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事:勁捷投資有限公司法人代表吳昊恩--2,457,388股
(2)董事:勁捷投資有限公司法人代表劉兆生--2,457,388股
(3)董事:勁捷投資有限公司法人代表李大彰--2,457,388股
(4)董事:勁捷投資有限公司法人代表曾明煌--2,457,388股
(5)董事:齊芯投資股份有限公司法人代表施允澤--95,000股
(6)獨立董事:傅光智--0股
(7)獨立董事:徐志明--0股
(8)監察人:亞星娛樂科技有限公司法人代表邱紹維--229,000股
(9)監察人:黃金龍--70,000股
(10)監察人:廖育盛--1,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/03/22~105/03/21
8.新任生效日期:102/03/22
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:不適用
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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