日電貿(3090) 代子公司力垣企業(股)公司公告董事會決議通過召開一○一年股東常會相關事宜。

發言時間 102/03/2217:54:29
發言人 廖麗淑 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 (02)2219-0505

主旨 : 代子公司力垣企業(股)公司公告董事會決議通過召開一○一年
股東常會相關事宜。
符合條款第17款
事實發生日102/03/22
說明

1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/04/29
3.股東會召開地點:力垣企業(股)公司員工訓練教室。(新北市中和區建康路158號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○一年度營業概況報告。
(2)監察人查核一○一年度各項決算表冊報告。
(3)一○一年度資金貸與及背書保證情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認一○一年度各項決算表冊案。
(2)承認一○一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)辦理董事及監察人改選案。
(3)通過解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
(4)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/03/31
6.停止過戶截止日期:102/04/29
7.其他應敘明事項:
關於股東提案:
(1)受理期間:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得於一○二年三月二十三日起至一○二年四月一日止，以書面提案方式向本公
司提出股東常會議案。
(2)受理處所:力垣企業股份有限公司財務部(地址:235新北市中和區建康路158號3樓)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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