發言時間 102/03/2513:59:11
發言人 殷國堂 發言人職稱 協理 發言人電話 02-23961166
主旨 : 公告本公司董事會決議通過召開102年股東常會之相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/25
說明
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/19
3.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
4.召集事由:
一、報告事項:
（一）報告本公司101年度營業狀況。
（二）監察人審查101年度決算表冊報告書。
（三）報告因採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別
盈餘公積數額。
（四）報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文。
（五）報告本公司於101年度進行之大陸地區投資案。
二、承認事項:
（一）擬具本公司101年度決算表冊。
(二）擬具本公司101年度盈餘分派案。
三、討論事項:
（一）擬議修訂本公司章程部份條文。
（二）擬議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
（三）擬議修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
（四）擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/21
6.停止過戶截止日期:102/06/19
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於102/4/8起至102/4/18止受理股東之提案，受理處所﹕永豐餘投資控股
股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：102/05/18-102/06/16，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。
【網址www.stockvote.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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