發言時間 102/03/2516:23:03
發言人 郭幸容 發言人職稱 財務長 發言人電話 (03)5780241-210
主旨 : 公告召開本公司102年股東常會。
符合條款第17款
事實發生日102/03/25
說明
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.召集事由:
一﹑報告事項
(1)一○一年度營業報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份情形報告。
(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘
公積數額報告。
(5)其他報告事項
二﹑承認事項
(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○一年度盈餘分配案。
三﹑討論事項
(1)公司章程修訂案。
(2)本公司資本公積配發現金案。
(3)本公司辦理減資退還股東現金案。
(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案
四﹑選舉事項
(1)選舉第九屆董事及監察人。
五﹑其他議案
(1)解除新任董事競業禁止之限制。
六﹑臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自102年4月13日起至102年6月11日止停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於102年4月12日下午五時前駕臨本
公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號
五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以102年4月12日郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣
證券集中保管公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信
託商業銀行代理部 (電話：02-21811911)查詢。
(3)特此公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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