發言時間 102/03/2516:58:29
發言人 戴雲錦 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-4643166
主旨 : 本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/25
說明
1.董事會決議日期:102/03/25
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路三段505號(本公司會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)101年度營業狀況報告。
(2)監察人審查101年度決算表冊報告。
(3)101年度背書保證金額報告。
(4)採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。
(二)承認事項
(1)101年度營業報告書及財務報表案。
(2)101年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程部份條文案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)選舉事項:改選第十六屆董事及監察人案。
(五)其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者,本公司將於102年4月3日起
至102年4月12日下午五點整,受理持股1%以上股東之書面提案及獨立董事候選人提名,以
送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案提名之股東務請於上述期間依公司法第172之1
及第192條之1規定辦理書面提案提名手續。
受理提案提名處所:台灣瀧澤科技股份有限公司 地址:桃園縣平鎮市延平路三段505號。
連絡人:黃小姐 電話:03-4643166分機623。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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