發言時間 102/03/2617:05:43
發言人 黃明漢 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27857888 #5123
主旨 : 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/26
說明
1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)101年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及
提列特別盈餘公積數額報告。
(4)其他報告事項。
2.承認事項：
(1)承認101年度營業報告書及財務報表。
(2)承認101年度盈餘分派案。
3.討論及選舉事項：
(1)討論修訂公司章程案。
(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。
(3)選舉董事及監察人案。
(4)討論解除董事競業禁止之限制案。
(5)其他議案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
自一○二年四月十二日起至一○二年四月二十二日止於
台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受
理股東提案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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