發言時間 102/03/2617:35:12
發言人 林永祥 發言人職稱 特別助理 發言人電話 06-3560606#125
主旨 : 董事會決議一○二年股東常會召開日期及相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/26
說明
1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:本公司大會議室(台南市安和路2段54巷225號)
4.召集事由:
一、報告事項。
1.一○一年度營業報告。
2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
3.背書保證及資金貸與他人事項報告。
4.採用IFRSs對可分配盈餘之影響及所提列特別盈餘公積數額
報告。
二、承認事項
1.承認一○一年度決算表冊案。
2.承認一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
2.修訂「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
3.修訂公司章程部份條文案。
4.全面改選董事及監察人案。
5.解除董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及董監
事候選人提名，
受理期間：102/04/8~102/04/17，受理場所：台南市安南區安和
路2段54巷225號
(偉訓科技股份有限公司股務室 收）
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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