凡甲科技(3526) 公告本公司董事會重要決議事項

發言時間 102/03/2619:26:22
發言人 柳承志 發言人職稱 董事長特別助理 發言人電話 22251688#210

主旨 : 公告本公司董事會重要決議事項
符合條款第51款
事實發生日102/03/26
說明

1.事實發生日:102/03/26
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日董事會通過之重要議案如下：
一、通過本公司民國一○一年度財務報表及合併財務報表。
二、通過本公司民國一○一年度營業報告書。
三、通過本公司一○一年度盈餘分派案。
四、通過報告本公司參加社團法人中華公司治理協會治理評量結果案。
五、通過修訂「股東會議事規則」案。
六、通過修訂「上市上櫃公司治理實務守則」案。
七、通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
八、通過修訂資金貸與作業程序案。
九、通過修訂背書保證作業程序案。
十、通過修訂「公司章程」部份條文案。
十一、通過補選董事案
十二、通過解除董事競業禁止案：擬解除當選之新任董事競業禁止案。
十三、通過薪酬委員會提之員工分紅及董監酬勞案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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