發言時間 102/03/2619:54:56
發言人 李鎮宇 發言人職稱 財務主管 發言人電話 02-27921488
主旨 : 本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款第17款
事實發生日102/03/26
說明
1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號3樓
，高雄商務會議中心二聖廳
4.召集事由:
(一)宣布開會
(二)主席致詞
(三)報告事項：
(1)101年度營業報告書。
(2)監察人查核報告書。
(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之
調整情形及所提列之特別盈餘公積之數額。
(四)承認事項
(1)本公司101年度營業報告書及財務報表 承認案。
(2)本公司101年度盈餘分配 承認案。
(五)討論暨選舉事項
(1)本公司101年盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案
(8)增訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)本屆董事目前四席，增補一席董事選舉案。
(10)解除本公司現任及新任董事及其代表人競業
限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/20
6.停止過戶截止日期:102/06/18
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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