發言時間 102/03/2719:46:19
發言人 王立誠 發言人職稱 協理 發言人電話 02-26963000
主旨 : 公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜
符合條款第32款
事實發生日102/03/27
說明
1.董事會決議日期:102/03/27
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段100號3樓(會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整
之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
二、承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○一年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉
辦法」案。
(8)修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業程序」案。
(9)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數
提供上櫃時公開承銷案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
依照公司法第一七二條之一規定，訂定一○二年股東常會受理
受理股東提案期間:102年4月19日至102年4月29日。
受理股東提案處所:新北市汐止區新台五路一段100號9樓，宜鼎國際(股)公司/股務。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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