發言時間 102/03/2817:04:24
發言人 李遠平 發言人職稱 業務處副總經理 發言人電話 (02)8913-1771#200
主旨 : 本公司召開一○二年股東常會事宜
符合條款第32款
事實發生日102/03/28
說明
1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號3樓D室(台北矽谷國際會議中心)
4.召集事由:A.宣佈開會
B.主席致詞
C.報告事項
(a)一○一年度營業報告案。
(b)一○一年度監察人查核報告案。
(c)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），
可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。
D.承認事項
(a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。
(b)一○一年度盈餘分配案。
E.討論事項
(a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(b)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。
(c)修訂本公司「公司章程」案。
(d)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程序」案。
F.臨時動議
G.散會
5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為101/04/19~101/04/29止，
受理股東提案處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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