堤維西(1522) 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期

發言時間 102/03/2914:57:44
發言人 夏康 發言人職稱 經理 發言人電話 06-2658781

主旨 : 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東
名簿記載日期
符合條款第17款
事實發生日102/03/29
說明

1.董事會決議日期:102/03/29
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:國立台南生活美學館
4.召集事由:一、報告事項：(一)一Ｏ一年度營業報告書。(二)監察人審查一Ｏ一年度決
算表冊報告。(三)本公司投資大陸地區相關事宜報告。(四)本公司實施庫藏股買回及執
行情形報告。(五)本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及所提列特
別盈餘公積數額情形報告。
二、承認事項：(一)承認一Ｏ一年度決算表冊案。(二)承認一Ｏ一年度虧損撥補案。
三、討論事項：(一)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)討論修訂
「背書保證作業程序」部分條文案。(三)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文
案。
5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

關鍵字：