發言時間 102/04/1817:16:11
發言人 羅來煌 發言人職稱 財務長暨副總經理 發言人電話 034525535
主旨 : 公告本公司101年股東常會重要決議事項
符合條款第15款
事實發生日102/04/18
說明
1.股東會日期:102/04/18
2.重要決議事項:
一、照案承認101年度營業報告書及財務報表案
二、照案承認101年度盈餘分配案
三、照案通過盈餘轉增資發行新股案
股東股票股利每仟股無償配發1,400股，計新台幣352,065,000元，
發行新股35,206,500股，每股面額壹拾元，均為普通股。
四、照案通過以資本公積發放現金股利案
以資本公積提撥新台幣75,442,500元，每股配發3元現金。
五、照案通過修訂「公司章程」部份條文案
六、照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
七、照案通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案
八、照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案
九、照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
十、照案通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案
十一、照案通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
十二、照案通過辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案
十三、董事(含獨立董事)改選案
選舉結果當選名單如下：
1.董事當選名單：廖文嘉、徐善可、曾雪卿、匯豐託管馬里奧股份
有限公司投資專戶
2.獨立董事當選名單：沈筱玲、沈楨林、余少茵
十四、照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止
限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
透過《Google 新聞》追蹤 ETtoday財經雲
