三合微科(3456) 公告本公司102年股東常會相關事宜

發言時間 102/04/2617:39:03
發言人 黃偉明 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (02)22183978

主旨 : 公告本公司102年股東常會相關事宜
符合條款第9款
事實發生日102/04/25
說明

1.事實發生日:102/04/25
2.發生緣由:
股東會召開日期:102/06/27 上午十時
股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家共融廣場)
召集事由:
一.報告事項
(1)本公司一Ο一年度營業報告。
(2)監察人審查一Ο一年度決算報告。
(3)IFRSs報告
二.承認事項
(1)本公司一Ο一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一Ο一年度盈虧撥補案。
三.討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)修訂『背書保證作業程序』案。
(4)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
四.臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
停止過戶日期起日：102/04/29
停止過戶日期迄日：102/06/27
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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