發言時間 102/05/0718:46:25
發言人 羅美煒 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5795317#1199
主旨 : 公告本公司董事會決議102年股東常會增列議案
符合條款第17款
事實發生日102/05/07
說明
1.董事會決議日期:102/05/07
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓
(科技生活館 愛因斯坦廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一百零一年度營業狀況報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
及所提列之特別盈餘公積數額報告。
二、承認、討論及選舉事項
(一)承認本公司民國一百零一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一百零一年度盈餘分配案。
(三)討論本公司擬以資本公積發放現金案。(增列)
(四)討論修訂本公司章程案。
(五)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序案」
(七)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(八)討論本公司發行限制員工權利新股案。(增列)
(九)討論本公司發行認股價格低於發行日普通股收盤價之員工
認股權憑證案。(增列)
(十)補選本公司第七屆獨立董事一席案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.