台微體(4152) 補充公告本公司董事會決議102年股東常會召集事宜

發言時間 102/05/0917:51:53
發言人 葉志鴻 發言人職稱 總經理 發言人電話 26557377#105

主旨 : 補充公告本公司董事會決議102年股東常會召集事宜
符合條款第17款
事實發生日102/05/09
說明

1.董事會決議日期:102/05/09
2.股東會召開日期:102/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3F
4.召集事由:
1.報告事項
A.一Ｏ一年度營業報告。
B.監察人一Ｏ一年度決算表冊之審查報告。
C.修訂「董事會議事規範」報告。
D.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈
餘調整之情形與特別盈餘公積提列數額報告。
2.承認事項
A.承認一Ｏ一年度財務報表暨營業報告書。
B.承認一Ｏ一年度盈虧撥補案。
3.討論事項
A.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/30
6.停止過戶截止日期:102/06/28
7.其他應敘明事項:本次股東常會依公司法第172條之1規
定受理股東提案期間已結束，並未有股東行使提案權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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