發言時間 102/05/1713:59:49
發言人 魯碧華 發言人職稱 業務處長 發言人電話 (03)5577668
主旨 : 本公司股東會全面改選董事
符合條款第6款
事實發生日102/05/17
說明
1.發生變動日期:102/05/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長張維仲 機光科技股份有限公司董事
董事單井工業(股)公司代表人：王祥亨 單井工業股份有限公司董事長
董事呂世光 德江貿易(股)公司董事長
董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:傅燕嶸 兆豐國際商業銀行新安分行經理
董事黃正尚 上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人
董事鴻達國際投資(股)公司代表人:張美媛 台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事
董事蕭進益 晉泰科技(股)公司董事
監察人陳志淵 Voyager research 分析師
監察人賈堅一 和碩科技(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事長張維仲
機光科技股份有限公司董事
董事黃正尚
上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人
董事賈堅一
和碩科技(股)公司董事
董事陳志淵
Voyager research分析師
董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬
單井工業股份有限公司總經理室特助
董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆
豐國際商業銀行新安分行經理
董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛
台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事
董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐
全球傳動科技股份有限公司法人董事代表人
獨立董事杜益揚天
良生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事鄭金泉
鼎朋企業股份有限公司獨立監察人
獨立董事林雙桂
創易國際管理顧問(股)公司-總經理
4.異動原因:董事全面提前改選
5.新任董事選任時持股數:
董事長張維仲623,355股
董事黃正尚461,740股
董事賈堅一429,000股
董事陳志淵1,173,097股
董事單井工業股份有限公司1,767,909股
董事兆豐國際商業銀行股份有限公司1,100,000股
董事鴻達國際投資股份有限公司1,100,000股
董事永豐創業投資股份有限公司1,650,000股
獨立董事杜益揚0股
獨立董事鄭金泉0股
獨立董事林雙桂0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/27~102/05/26
7.新任生效日期:102/5/17
8.同任期董事變動比率:36%
9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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