川飛(1516) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1011:19:13
發言人 賴勝琪 發言人職稱 財會部協理 發言人電話 2720-0095

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/10
說明

1.股東常會日期:102/06/10
2.重要決議事項:公告股東會重要決議
一、報告事項：
(一)報告一0一年度營業報告暨一0二年營業計畫概要。
(二)報告監察人審查一0一年度決算表冊報告。
(三)報告一0一年減資案辦理情形及營運計畫執行情形。
(四)報告一0一年度私募現金增資發行新股執行情形。
(五)報告一0一年私募國內可轉換公司債執行情形。
二、承認事項：
(一)承認一0一年度營業報告及財務報表案。
(二)承認一0一年度虧損撥補表案。
三、討論事項一：
(一)依法修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)依法修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)依法修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)依法修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(五)擬辦理私募普通股案。
(六)依法修訂「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：
全面改選董監事案。
五、討論事項二：
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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