發言時間 102/06/1016:55:45
發言人 杜懷琪 發言人職稱 營運長 發言人電話 02-26590303
主旨 : 102年股東常會通過解除本公司新任董事
及其代表人之競業禁止案
符合條款第21款
事實發生日102/06/10
說明
1.股東會決議日:102/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
陳澄芳
杜懷琪
胡秋江
(2)獨立董事
黃修明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或
類似產品之業務，並同意兼任下列之公司職務。
董事陳澄芳:
創豐投資股份有限公司董事長
Promate International Co,Ltd董事長
威健實業股份有限公司董事
恆耀電子股份有限公司董事
董事杜懷琪:
勁豐電子股份有限公司董事長
漢民微測科技股份有限公司獨立董事
廣邁實業有限公司董事長
豐碩一投資有限公司董事長
董事胡秋江:
威健實業股份有限公司董事長
威記投資股份有限公司董事長
威健資通股份有限公司董事長
寶典創投股份有限公司董事長
英屬維京群島商寶典三號創業投資股份有限公司董事長
Weikeng International Co., Ltd.董事
Weikeng Technology Pte Ltd.董事
麗臺科技股份有限公司董事
奧樂科技股份有限公司董事
寶典資產管理控股有限公司董事
英屬蓋曼群島商寶典一號創業投資股份有限公司董事
研通科技股份有限公司獨立董事
欣技資訊股份有限公司獨立董事
恆耀電子股份有限公司監察人
獨立董事黃修明
恆耀電子股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，
應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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