發言時間 102/06/1116:39:22
發言人 李俊寬 發言人職稱 總管理處副總經理 發言人電話 (07)3613131-1004
主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/11
說明
1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一.承認事項
(一)通過承認本公司101年度決算表冊案。
(二)通過承認本公司101年度盈虧撥補案，不分派股利。
二.討論及選舉事項
(一)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(四)改選第15屆董事及監察人案。
選舉結果:
(1)董事當選名單:
杜俊元:得票權數518,208,808
楊美瑳:得票權數473,895,258
張趙蘋蘋:得票權數452,655,258
龔書弘:得票權數442,655,258
曾喜仁:得票權數432,655,258
(2)監察人當選名單:
亮勳企業有限公司代表人黃啟川:得票權數479,633,968
顧小芬:得票權數448,393,968
(五)通過解除本公司董事競業行為禁止限制案。
三.其他議案及臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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