發言時間 102/06/1313:13:56
發言人 吳建榮 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)8227-6996
主旨 : 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/13
說明
1.股東常會日期:102/06/13
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○一年度營業報告。
(二)監察人審查一○一年度決算表冊審查報告書。
(三)增訂本公司審計委員會組織規程報告。
(四)修訂本公司董事會議事規則報告。
(五)發行國內可轉換公司債相關事項報告。
(六)買回股份轉讓員工辦法及相關執行情形報告。
(七)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報
告。
二、承認事項
(1)本公司一○一年度決算表冊案。
(2)本公司一○一年度盈餘分配案。
股東現金股利：新台幣35,000,000元(每股配發新台幣0.3015元)
員工現金紅利：新台幣5,000,000元。
董監事酬勞：新台幣1,000,000元。
三、討論暨選舉事項
(一)本公司一○一年度資本公積配發現金股利案。
新台幣60,000,000元(每股配發資本公積現金股利新台幣0.5169元)
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(七)第五屆董事及獨立董事改選案。
選舉結果名單：
董事：吳建榮、久元電子股份有限公司(代表人：蔡建中)、鄭文瑞、緯鑫投資有限公司
(代表人：劉清源)、吳南陽、 周聰南
獨立董事：古永嘉、石百達、劉如熹
任期自102年6月13日至105年6月12日
(八)解除本公司第五屆董事之競業禁止限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
本次盈餘及資本公積股利發放，嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓註銷、可轉
換公司債之轉換及員工認股權憑證行使等因素，影響流通在外股份數量，致股東配息比
率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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