發言時間 102/06/1314:02:22
發言人 姚武榮 發言人職稱 財務處處長 發言人電話 (03)4690846#22302
主旨 : 公告本公司102年股東常會改選董監事且董事變動已達1/3
符合條款第6款
事實發生日102/06/13
說明
1.發生變動日期:102/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
健鼎科技股份有限公司法人代表人：林修立 健鼎科技股份有限公司協理
健鼎科技股份有限公司法人代表人：張美蘭 健鼎科技股份有限公司副總經理
健鼎科技股份有限公司法人代表人：胡桂琴 健鼎科技股份有限公司總經理
健鼎科技股份有限公司法人代表人：陳惠周 霈澤投資股份有限公司董事長
禾盈投資股份有限公司
監察人：
蔡連發 健鼎科技股份有限公司監察人
李惠蘭
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
健鼎科技股份有限公司法人代表人：林修立 健鼎科技股份有限公司協理
正弘投資有限公司法人代表人：胡桂琴 健鼎科技股份有限公司總經理
正弘投資有限公司法人代表人：張美蘭 健鼎科技股份有限公司副總經理
正弘投資有限公司法人代表人：蔡連發 健鼎科技股份有限公司監察人
正弘投資有限公司法人代表人：王證鼎 健鼎科技股份有限公司董事
監察人:
李惠蘭
禾盈投資股份有限公司
陳惠周 霈澤投資股份有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:
健鼎科技股份有限公司法人代表人：林修立 29,500,000股
正弘投資有限公司法人代表人：胡桂琴 129,000股
正弘投資有限公司法人代表人：張美蘭 129,000股
正弘投資有限公司法人代表人：蔡連發 129,000股
正弘投資有限公司法人代表人：王證鼎 129,000股
監察人:
李惠蘭 1,061,022股
禾盈投資股份有限公司 72,750股
陳惠周 350,000股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/28~102/06/27
8.新任生效日期:102/06/13
9.同任期董事變動比率:不適用(董監事改選)
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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