宇峻奧汀(3546) 公告本公司102年股東常會重要決議事項

發言時間 102/06/1714:36:09
發言人 葉文燦 發言人職稱 行政服務處協理 發言人電話 02-82269989

主旨 : 公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款第18款
事實發生日102/06/17
說明

1.股東常會日期:102/06/17
2.重要決議事項:
承認事項
(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○一年度盈餘分配表案。
討論及選舉事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)改選本公司董事（含獨立董事）、監察人案。
(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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