可寧衛(8422) 公告本公司102年股東常會改選董事情形

發言時間 102/06/1816:12:04
發言人 陶正倫 發言人職稱 總經理 發言人電話 07-6264853

主旨 : 公告本公司102年股東常會改選董事情形
符合條款第6款
事實發生日102/06/18
說明

1.發生變動日期:102/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)楊慶祥/可寧衛(股)公司董事長
(2)岡聯企業(股)公司代表人：陶正倫/可寧衛(股)公司總經理
(3)英屬維京群島喬克利絲代表人：黎忠明/可寧衛(股)公司法人董事代表人
(4)張坤裕/可寧衛(股)公司董事
獨立董事
(1)楊文哉/可寧衛(股)公司獨立董事
(2)陳大代/可寧衛(股)公司獨立董事
(3)吳建勛/可寧衛(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)楊慶祥/可寧衛(股)公司董事長
(2)岡聯企業(股)公司代表人：陶正倫/可寧衛(股)公司總經理
(3)英屬維京群島喬克利絲代表人：黎忠明/可寧衛(股)公司法人董事代表人
(4)張坤裕/可寧衛(股)公司董事
獨立董事
(1)楊文哉/可寧衛(股)公司獨立董事
(2)陳大代/可寧衛(股)公司獨立董事
(3)吳建勛/可寧衛(股)公司獨立董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:董監事全面提前改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事
(1)楊慶祥 16,612,350股
(2)岡聯企業(股)公司代表人：陶正倫 5,526,223股
(3)英屬維京群島喬克利絲代表人：黎忠明 5,832,522股
(4)張坤裕 352,000股
獨立董事
(1)楊文哉 0股
(2)陳大代 0股
(3)吳建勛 6,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/19 ~ 103/01/18
8.新任生效日期:102/07/01
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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