創意電子(3443) 本公司股東常會重要決議

發言時間 102/06/2017:43:32
發言人 錢培倫 發言人職稱 副總經理暨財務長 發言人電話 03-5646600

主旨 : 本公司股東常會重要決議
符合條款第18款
事實發生日102/06/20
說明

1.股東常會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
（一）通過承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數72,215,981權，
贊成權數65,988,624權，占總權數91.38%，決議：本案照原案表決通過。
（二）通過承認本公司民國一○一年度盈餘分派案。
本公司考量股東權益，本年度不配發股東紅利。
另董事酬勞為新台幣4,905,818元；員工紅利為新台幣68,889,337元。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數72,215,981權，
贊成權數65,988,624權，占總權數91.38%，決議：本案照原案表決通過。
（三）通過核准本公司資本公積發放現金案
本公司將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積（係來自現金增資產生之資本
公積）新台幣402,035,733元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之股東持有
股份之比例發給現金，每股配發新台幣3元。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數72,215,981權，
贊成權數65,988,624權，占總權數91.38%，決議：本案照原案表決通過。
（四）通過核准本公司「公司章程」修訂案
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數72,215,981權，
贊成權數65,988,624權，占總權數91.38%，決議：本案照原案表決通過。
（五）通過核准本公司「董事選舉辦法」修訂案
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數72,215,981權，
贊成權數65,988,624權，占總權數91.38%，決議：本案照原案表決通過。
（六）通過核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數72,215,981權，
贊成權數65,988,624權，占總權數91.38%，決議：本案照原案表決通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數72,215,981權，
贊成權數65,988,624權，占總權數91.38%，決議：本案照原案表決通過。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.