發言時間 102/06/2017:38:20
發言人 陳豐富 發言人職稱 執行副總 發言人電話 06-2531131
主旨 : 公告本公司董監事任期屆滿改選
符合條款第6款
事實發生日102/06/20
說明
1.發生變動日期:102/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：高清愿：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司董事長
董事：林蒼生：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司總裁
董事：林隆義：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司副總裁
董事：羅智先：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司總經理
董事：楊文隆：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司副總經理
董事：高秀玲：高權投資股份有限公司代表人 高權投資股份有限公司董事長
董事：梁祥居 統一實業股份有限公司董事
監察人：張聰賢 德興運輸報關有限公司董事長
監察人：陳俊仁 旺德好國際開發有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：高清愿：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司董事長
董事：林蒼生：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司總裁
董事：林隆義：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司副總裁
董事：羅智先：統一企業股份有限公司代表人 統一企業股份有限公司總經理
董事：高秀玲：高權投資股份有限公司代表人 高權投資股份有限公司董事長
董事：梁祥居 統一實業股份有限公司董事
董事：陳國賡 統一企業股份有限公司監察人
獨立董事：王明隆 國立成功大學管理學院副院長
獨立董事：簡金成 國立成功大學會計系所暨財務金融研究所教授
獨立董事：吳秉恩 輔仁大學企業管理學系教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董監事任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：高清愿：統一企業股份有限公司代表人 719,357,425股
董事：林蒼生：統一企業股份有限公司代表人 719,357,425股
董事：林隆義：統一企業股份有限公司代表人 719,357,425股
董事：羅智先：統一企業股份有限公司代表人 719,357,425股
董事：高秀玲：高權投資股份有限公司代表人 23,476,700股
董事：梁祥居 5,920,028股
董事：陳國賡 6,369,222股
獨立董事：王明隆 0股
獨立董事：簡金成 0股
獨立董事：吳秉恩 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/30~102/06/29
8.新任生效日期:102/06/20
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
10.其他應敘明事項:本公司第十五屆董事十席(含獨立董事三席)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.
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